О компании

Технологии блокчейна
в понятной бизнес-модели

ЦИФРА ГЛОБАЛ

Разрабатываем и сопровождаем решения для приобретения, реализации и использования цифровых активов в хозяйственной деятельности. Основной фокус - международные расчёты и задачи участников ВЭД.

с 2023 года работаем с цифровыми активами и блокчейн-решениями
3 000+ успешных сделок совершено за время работы компании

Накопленный опыт позволяет учитывать реальные требования бизнеса, банков и контролирующих органов на каждом этапе операции.

Кто мы и чем занимаемся

Цифровой актив как инструмент исполнения реальной хозяйственной задачи

Компания ЦИФРА ГЛОБАЛ работает в сфере разработки и аналитики блокчейн-технологий, а также операций по приобретению и реализации цифровых активов. Мы помогаем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать цифровую валюту для взаиморасчётов по внешнеэкономическим контрактам, инвестирования и торговых операций.

Совместно со специалистами в области бухгалтерского учёта и юридического сопровождения сформирована модель работы, учитывающая требования валютного регулирования и контроля, налогового законодательства, ПОД/ФТ, Федеральных законов № 259-ФЗ и № 115-ФЗ, а также применимые требования финансового мониторинга.

Клиент получает не разовую техническую операцию, а сопровождаемый процесс: анализ задачи, проверку участников и цифровых активов, подготовку документов, исполнение заявки и поддержку при взаимодействии с банками и контролирующими органами.

Блокчейнразработка и аналитика технологий
Цифровые активыприобретение и реализация
ВЭДмеждународные расчёты и документы
КомплаенсAML-проверка и контроль рисков
Комплексное сопровождение

Что входит в нашу работу

Берём на себя технологическую, документальную и организационную части, чтобы цифровой актив корректно встраивался в существующий бизнес-процесс.

До операции

Анализ задачи и структуры расчёта

Изучаем контракт, обязательство, страну и контрагента, назначение расчёта и требования обслуживающего банка. Определяем, как цифровой актив будет приобретён, передан и использован в рамках конкретной хозяйственной операции.

  • модель операции и дорожная карта;
  • требования к участникам и документам;
  • предварительная оценка комплаенс-рисков.
В процессе

Ликвидность, AML и исполнение заявки

Формируем необходимый объём ликвидности, проводим AML-анализ цифровых активов и исполняем заявку после поступления денежных средств и завершения обязательных проверок. Клиент получает ровно тот объём, который нужен для исполнения его обязательства.

  • проверка истории цифрового актива;
  • индивидуальный расчёт курса и объёма;
  • оперативная передача актива.
По итогам

Документы и дальнейшая поддержка

Готовим комплект, раскрывающий факт операции, источник обязательства, деловую цель и экономическую обоснованность. При необходимости помогаем подготовить дополнительные соглашения, пояснения для банка и документы для бухгалтерского, налогового учёта и валютного контроля.

  • подтверждение экономической сущности;
  • пояснения и дополнительные соглашения;
  • поддержка при последующих запросах.
Девять преимуществ

Почему с нами удобно работать

Не общие обещания, а практические свойства сервиса, которые влияют на скорость, прозрачность и управляемость операции.

Прозрачность и снижение рисков

Документы, AML и практический опыт взаимодействия с финансовыми организациями.

Документальное оформление операций

Предоставляем комплект документов, необходимый для подтверждения факта сделки, её экономической обоснованности, источника обязательства и деловой цели. Для участников ВЭД это особенно важно: цифровая валюта используется как способ исполнения обязательств перед иностранным поставщиком, поэтому вся логика расчёта должна быть понятной и прослеживаемой.

AML-проверка цифровых активов

Анализируем признаки связи актива с противоправной деятельностью, санкционными адресами, darknet-сервисами, мошенническими схемами, хакерскими инцидентами и другими источниками повышенного риска. Такая проверка не гарантирует полного отсутствия последующих вопросов, но существенно снижает комплаенс-риски клиента.

Опыт сопровождения запросов банков

Помогаем готовить пояснения и подтверждающие документы для обслуживающих банков и контролирующих органов. Компания работает с 2023 года; за это время совершено более 3 000 успешных сделок. Клиенты получают необходимую поддержку на всех этапах - от подготовки операции до ответа на последующие запросы.

Условия и исполнение заявки

Скорость, индивидуальный курс и отсутствие ориентации только на крупные сделки.

Оперативная передача цифрового актива

Как правило, заявка исполняется в течение одного часа после поступления денежных средств, завершения проверки и выполнения условий сделки. Для международных контрактов скорость имеет прикладное значение: задержка может повлиять на курс, сроки отгрузки, условия поставки и другие коммерческие параметры.

Конкурентные ценовые условия

Работаем с оптовыми объёмами, заранее формируем ликвидность и рассчитываем каждую заявку индивидуально. За счёт этого клиент может получить выгодный или сопоставимый курс по сравнению с самостоятельным обращением на крупные площадки - особенно если его сделка не является значительной для больших участников рынка.

Малые и средние объёмы без лишних барьеров

Предоставляем именно тот объём цифровой валюты, который нужен для оплаты товара, услуг, логистики или другого обязательства. Это делает сервис доступным для компаний, которым самостоятельное взаимодействие с крупной площадкой экономически нецелесообразно или требует несоразмерной операционной подготовки.

Сервис для непрофильного клиента

Персональная модель, понятные объяснения и меньше зависимости от внешних площадок.

Индивидуальное экспертное сопровождение

Помогаем корректно структурировать документы по сделке, подготовить дополнительные соглашения с иностранным поставщиком, отразить порядок расчёта цифровой валютой и сформировать понятную дорожную карту. Клиент может сосредоточиться на основной коммерческой задаче, не собирая самостоятельно технологическую и документальную модель.

Понятный вход в цифровые расчёты

Большинство клиентов не являются профессиональными участниками криптовалютного рынка. Им важно не только приобрести актив, но и понять, как корректно использовать его в хозяйственной деятельности. Объясняем процесс без избыточной терминологии, предоставляем документы и практические рекомендации по расчётам и импорту.

Меньше рисков международных площадок

Сопровождаемая модель сокращает необходимость самостоятельно открывать аккаунты, хранить активы и проводить операции на зарубежных сервисах. Это снижает зависимость от площадок, где возможны приостановка операций, блокировка аккаунта, заморозка активов, отказ в обслуживании или повышенное внимание к связанным цифровым кошелькам.

Наш принцип

Цифровой актив должен решать задачу бизнеса, а не создавать новую

Поэтому до начала операции мы оцениваем её структуру, документы, комплаенс-риски и маршрут расчёта. Клиент заранее понимает порядок действий и получает подтверждение каждого значимого этапа.

Обсудить задачу Условия, сроки и состав документов определяются после предварительного анализа задачи и проверки участников операции.