О компании

О компании

Технологии блокчейна
в понятной бизнес-модели

ЦИФРА ГЛОБАЛ

Разрабатываем и сопровождаем решения для приобретения, реализации и использования цифровых активов в хозяйственной деятельности. Основной фокус - международные расчёты и задачи участников ВЭД.

с 2023 года работаем с цифровыми активами и блокчейн-решениями

3 000+ сделок проведено за время работы компании

Накопленный опыт позволяет учитывать реальные требования бизнеса, банков и контролирующих органов на каждом этапе операции.

Кто мы и чем занимаемся

Цифровой актив как инструмент исполнения реальной бизнес задачи

Компания ЦИФРА ГЛОБАЛ работает в сфере разработки и аналитики блокчейн-технологий, а также операций по приобретению и реализации цифровых активов. Мы помогаем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям использовать цифровую валюту для корпоративных целей, включая операции по внешнеторговым контрактам и иные цели, допускаемые применимым законодательством. Инвестиционные и торговые решения клиент принимает самостоятельно; компания не обещает доходность.

Совместно со специалистами в области бухгалтерского учёта и юридического сопровождения сформирована модель работы, учитывающая требования валютного регулирования и контроля, налогового законодательства, ПОД/ФТ, Федеральных законов № 282-ФЗ, № 283-ФЗ и № 115-ФЗ, а также применимые требования финансового мониторинга.

Клиент получает не разовую техническую операцию, а комплексно сопровождаемый процесс: анализ задачи, проверку участников и цифровых активов, подготовку документов, исполнение заявки и поддержку при взаимодействии с банками и контролирующими органами.

Блокчейнразработка и аналитика технологий

Цифровые активыприобретение и реализация

ВЭДмеждународные расчёты и документы

КомплаенсAML-проверка и контроль рисков

Комплексное сопровождение

Что входит в нашу работу

Берём на себя технологическую, документальную и организационную части, чтобы цифровой актив корректно встраивался в существующий бизнес-процесс.

До операции

Анализ задачи и структуры расчёта

Изучаем контракт, обязательство, страну и контрагента, назначение расчёта и требования обслуживающего банка. Определяем, как цифровой актив будет приобретён, передан и использован в рамках конкретной хозяйственной операции.

модель операции и дорожная карта;
требования к участникам и документам;
предварительная оценка комплаенс-рисков.

В процессе

Ликвидность, AML и исполнение заявки

Формируем необходимый объём ликвидности, проводим AML-анализ цифровых активов и исполняем заявку после поступления денежных средств и завершения обязательных проверок. Клиент получает ровно тот объём, который нужен для исполнения его обязательства.

проверка истории цифрового актива;
индивидуальный расчёт курса и объёма;
оперативная передача актива.

По итогам

Документы и дальнейшая поддержка

Готовим комплект, раскрывающий факт операции, источник обязательства, деловую цель и экономическую обоснованность. При необходимости помогаем подготовить дополнительные соглашения, пояснения для банка и документы для бухгалтерского, налогового учёта и валютного контроля.

подтверждение экономической сущности;
пояснения и дополнительные соглашения;
поддержка при последующих запросах.

Девять преимуществ

Почему с нами удобно работать

Практические свойства сервиса и условия взаимодействия, которые раскрываются до заключения договора.

Прозрачность и снижение рисков

Документы, AML и практический опыт взаимодействия с финансовыми организациями.

Документальное оформление операций

Предоставляем комплект документов, необходимый для подтверждения факта сделки, её экономической обоснованности, источника обязательства и деловой цели. Для участников ВЭД это особенно важно: цифровая валюта используется как способ исполнения обязательств перед иностранным поставщиком, поэтому вся логика расчёта должна быть понятной и прослеживаемой.

AML-проверка цифровых активов

Анализируем признаки связи актива с противоправной деятельностью, санкционными адресами, darknet-сервисами, мошенническими схемами, хакерскими инцидентами и другими источниками повышенного риска. Такая проверка не гарантирует отсутствия последующих вопросов, запросов, ограничений или иных последствий; её результаты зависят от доступных данных и не заменяют оценку банка или иного органа.

Опыт сопровождения запросов банков

Помогаем готовить пояснения и подтверждающие документы для обслуживающих банков и контролирующих органов. Компания работает с 2023 года; за это время проведено более 3 000 сделок. Клиенты получают необходимую поддержку на всех этапах - от подготовки операции до ответа на последующие запросы.

Условия и исполнение заявки

Скорость, индивидуальный курс и отсутствие ориентации только на крупные сделки.

Согласованный срок исполнения

Срок исполнения определяется условиями сделки, завершением проверки, поступлением денежных средств и подтверждением транзакции. Ориентир сообщается до заключения договора; задержка может повлиять на курс, сроки отгрузки, условия поставки и другие коммерческие параметры.

Индивидуальный расчёт условий

Работаем с согласованными объёмами, рассчитываем каждую заявку индивидуально и заранее раскрываем параметры сделки. Итоговая стоимость и иные условия зависят от конкретной операции и фиксируются в документах.

Сделки с согласованным объёмом

Предоставляем именно тот объём цифровой валюты, который нужен для оплаты товара, услуг, логистики или другого обязательства. Это делает сервис доступным для компаний, которым самостоятельное взаимодействие с крупной площадкой экономически нецелесообразно или требует несоразмерной операционной подготовки.

Сервис для непрофильного клиента

Персональная модель, понятные объяснения и меньше зависимости от внешних площадок.

Индивидуальное экспертное сопровождение

Помогаем корректно структурировать документы по сделке, подготовить дополнительные соглашения с иностранным поставщиком, отразить порядок расчёта цифровой валютой и сформировать понятную дорожную карту. Клиент может сосредоточиться на основной коммерческой задаче, не собирая самостоятельно технологическую и документальную модель.

Понятный вход в цифровые расчёты

Большинство клиентов не являются профессиональными участниками рынка цифровых активов. Им важно не только приобрести актив, но и понять, как корректно использовать его в хозяйственной деятельности. Объясняем процесс без избыточной терминологии, предоставляем документы и практические рекомендации по расчётам и импорту.

Без самостоятельного взаимодействия с внешними площадками

Сопровождаемая модель может сократить необходимость самостоятельно открывать аккаунты, хранить активы и проводить операции на зарубежных сервисах. Она не исключает риски приостановки операций, блокировки аккаунта, заморозки активов, отказа в обслуживании или повышенного внимания к связанным цифровым кошелькам.